Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров Эмитента: 27 марта 2023 года;
Место проведения общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Октябрьская, 6а, Отель «Кайзерхоф»;
Время проведения общего собрания акционеров Эмитента: Время открытия общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут по времени Калининграда (19 часов 00 минут по времени Гонконга). Время закрытия общего собрания акционеров: 13 часов 35 минут по времени Калининграда (19 часов 35 минут по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Эмитента, составило 13 801 458 557 (что составляет 90.8408 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Эмитента). Кворум для открытия общего собрания акционеров и для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Эмитента имеется. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании:
- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.
2. О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации:
- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».
3. О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании:
- Протоколам заседаний Совета Директоров Компании, состоявшихся за период с 2019 г. по 2022 г.;
- Соглашению Компании с Braidy Industries от 5 июля 2019 г. о вхождении в акционерный капитал проектной компании Braidy Atlas;
- Договору Компании с Unity Aluminium о продаже доли в Braidy Atlas.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 899 697 885.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 801 458 557.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 3 981 352 977 голосов (28.8473 %)
«Против» - 8 543 538 990 голосов (61.9032 %)
«Воздержался» - 482 824 620 голосов (3.4984 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 793 741 970 голосов (5.7511 %)
Решение не принято.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - О предоставлении СУАЛ доступа к следующим документам Компании и информации:
- Договорам, касающимся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Корпоративным одобрениям заключения Компанией договоров, касающихся приобретения Компанией акций ПАО «РусГидро»;
- Информации о стратегической цели Компании и финансового эффекта для Компании в связи с приобретением пакетов акций ПАО «РусГидро».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 899 697 885.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 801 458 557.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 3 981 374 667 голосов (28.8475 %)
«Против» - 8 543 537 800 голосов (61.9032 %)
«Воздержался» - 482 803 380 голосов (3.4982 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 793 742 710 голосов (5.7511 %)
Решение не принято.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - О внесении изменений в Устав Компании с целью применения к Компании положений Федерального закона «Об акционерных обществах» к Компании.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 899 697 885.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 15 193 014 862.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 13 801 458 557.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 4 458 480 007 голосов (32.3044 %)
«Против» - 8 543 495 610 голосов (61.9028 %)
«Воздержался» - 5 723 020 голосов (0.0415 %)
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов (0.0000 %)
«Не голосовал» - 793 759 920 голосов (5.7513 %)
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 марта 2023 года, Протокол № б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-А, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3.
Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 0486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи. Акции имеют код ISIN RU000A1025V3.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 27.03.2023г.